சைபர் மோசடி மன்னன் கைது

புதுடெல்லி, அக். 24:

நாடு முழுவதும் பரவியுள்ள சுமார் 28,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சைபர் மோசடி மற்றும் ‘டிஜிட்டல் கைது’ விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கில் அமலாக்கத்துறை (இ.டி.) வழக்கறிஞர் ரஷேஷ் உபாத்யாய என்கின்ற ரஷேஷ் ஷாவை கைது செய்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் இதுவரை கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்துள்ளது.

நேற்று டெல்லிக்குச் செல்வதற்காக மும்பையின் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்திருந்த உபாத্যায়வை பனாஜி பிரிவின் இ.டி. அதிகாரிகள் விமானம் ஏறும் இடத்திலேயே கஸ்டடிக்கு எடுத்தனர்.

சுங்கம் மற்றும் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படை (சி.ஐ.எஸ்.எஃப்) அதிகாரிகள் அவரைப் கண்டறிய உதவினர்.

அதன்பிறகு கோவாவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத் தடைச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) கீழ் விசாரணை நடத்தும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

நீதிமன்றம் அக். 29 வரை இ.டி. கஸ்டடிக்கு வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. இவர்  மோசடி ஜாலத்தின் முக்கிய கண்ணியாக இருந்தார் என்று இ.டி. நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

சைபர் குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய வங்கி கணக்குகளுக்கு எதிராக போலீசார் புகார் பதிவு செய்து அவற்றை முடக்கிய பிறகு, தனியார் ரொக்கப் பரிமாற்ற இடைத்தரகர்களான ‘அங்கடிகள்’ மூலம் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து கணக்குகளை மீண்டும் செயல்பட வைக்க அவர் உதவினார் என்பது புலனாய்வு அமைப்பின் குற்றச்சாட்டாகும்.

அவர் வழக்கறிஞராகப் பதிவு செய்திருந்தாலும், இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் அல்லது அவர்களின் நிறுவனங்கள் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருக்கவில்லை.

மேலும், எந்தவொரு குற்றவாளிக்காகவும் வக்காலத்து நாமாவை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றும் இ.டி. கூறியுள்ளது.

இதனால், சட்டத் தொழிலுடன் அவருக்கு இருந்த தொடர்பு மற்றும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளில் வகித்த பங்கு குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.

கோவாவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் ‘டிஜிட்டல் கைது’ மோசடிக்கு ஆளான சம்பவத்தில் இருந்தே இந்த விசாரணை தொடங்கியது.

2025 மே 21 முதல் ஜூன் 2 வரை சைபர் மோசடிக்காரர்கள் புலனாய்வு அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் போல நடித்து பெண்ணை மிரட்டி, பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு 2.60 கோடியை பரிமாற்றம் செய்ய வைத்தனர்.

இது தொடர்பாக கோவா போலீசார் 2025 ஜூன் 9 அன்று எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்தனர்.

பெண்ணிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணம் சுமார் 400 மியூல் வங்கி கணக்குகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது என்று இ.டி. தெரிவித்துள்ளது.

சரக்கு வர்த்தகம், பயணம் மற்றும் வெளிநாட்டு சலாவணி வணிகம் நடத்தும் நிறுவனங்களின் பெயரில் இந்த கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டிருந்தன.

போலி இயக்குநர்கள் மூலம் நிறுவனங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தன என்ற குற்றச்சாட்டையும் இ.டி. சுமத்தியுள்ளது.

இந்த கணக்குகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட பணம் பின்னர் ரொக்கமாகப் பெறப்பட்டு, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் உரிமம் பெற்ற பணச் சலாவணி நிறுவனங்கள் மூலம் வெளிநாட்டு சலாவணியாக மாற்றப்பட்டது என்று புலனாய்வு அமைப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இ.டி. கூற்றுப்படி, இந்த ஜாலத்துடன் தொடர்புடைய வங்கி கணக்குகளுக்கு எதிராக நாட்டின் 20 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 160-க்கும் மேற்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (எஃப்.ஐ.ஆர்) பதிவாகியுள்ளன.

மேலும், மோசடிக்கு ஆளானவர்களிடம் இருந்து 300-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் வந்துள்ளன.

இந்த வழக்குகளுடன் தொடர்புடையதாக அறிக்கையிடப்பட்ட இழப்பு 400 கோடிக்கும் அதிகமானது.

விசாரணையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளின் மொத்த தொகை சுமார் 28,000 கோடி ஆகும்; சுமார் ₹2,900 கோடி ரொக்க டெபாசிட்டுகளும் நடந்துள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த பிரம்மாண்ட பரிவர்த்தனையின் முழு பணத்தின் ஆதாரம், பரிமாற்றப் பாதை மற்றும் இறுதியாகப் பணத்தைப் பெற்றவர்களைக் கண்டறிய இ.டி. முயற்சி செய்து வருகிறது.

வங்கி கணக்குகளை முடக்கிய பிறகு அவற்றை மீண்டும் செயல்பட வைக்க லஞ்சம் பெற்றதாகக் கூறப்படும் அதிகாரிகள் யார், பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ‘அங்கடிகள்’ மற்றும் இதர இடைத்தரகர்கள் யார் என்பதைக் கண்டறிவதே விசாரணையின் முக்கிய பகுதியாகும்.

மோசடி மூலம் திரட்டப்பட்ட பணத்தின் முழு அளவைக் கண்டறியவும், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற ஜாலத்தை உடைக்கவும் அதிகாரிகள் முற்பட்டுள்ளனர்.

டிஜிட்டல் கைது என்பது சைபர் குற்றவாளிகள் போலீஸ், சி.பி.ஐ, இ.டி. அல்லது இதர புலனாய்வு அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் போல நடித்து, ஆடியோ அல்லது வீடியோ கால்கள் மூலம் மக்களை மிரட்டும் மோசடி முறையாகும்.

சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனையுடன் தொடர்புடையது என்று குற்றம்சாட்டி, கைது பயத்தை உண்டாக்கி பணத்தை பரிமாற்றம் செய்யுமாறு அழுத்தம் தருவார்கள்.

இந்தியாவில் ‘டிஜிட்டல் கைது’ என்ற பெயரில் ஒருவரை ஆன்லைனில் கைது செய்யும் எந்தவொரு சட்ட அமைப்பும் இல்லை.

இத்தகைய அழைப்புகள் வரும்போது பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்யாமல், உடனடியாக சைபர் குற்ற உதவி எண் 1930 அல்லது www.cybercrime.gov.in மூலம் புகார் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.