பெங்களூரு: செப். 9-
கர்நாடக மாநில கலால் துறையில் நடந்த முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளிக்கு சொந்தமான 15-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை (இ.டி.) அதிகாரிகள் இன்று அதிகாலை முதல் ஒரே நேரத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
சதீஷ் ஜார்கிஹோளிக்கு சொந்தமான பெங்களூரு, பெலகாவி மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பெங்களூரு டாலர்ஸ் காலனியில் உள்ள அவரது வீடு, அரசு பங்களா மற்றும் பெலகாவியில் உள்ள இல்லத்தில் அதிகாலை முதல் சோதனை நடத்திய அமலாக்கத்துறை குழுக்கள், மதியம் வரை சோதனையைத் தொடர்ந்து ஆவணங்களை தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகின்றன.
கடந்த ஜூன் 24-ஆம் தேதி, அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளியின் மைத்துனரும், கலால் துறையின் கூடுதல் ஆணையருமான வை.மஞ்சுநாத்தின் அலுவலகம் மற்றும் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியிருந்தனர். அதன் தொடர் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகவே, தற்போது அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி மற்றும் அவரது மகளான சிக்கோடி மக்களவை தொகுதி எம்பி பிரியங்கா ஜார்கிஹோளி ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களிலும் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் கலால் துறையில் நடைபெற்ற பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு புகார்கள் தொடர்பாக இந்த சோதனை நடத்தப்படுவதாக அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையில் ரூ.178 கோடிக்கும் அதிகமாக கலால் துறையில் முறைகேடு நடந்துள்ளதற்கான தடயங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு பணப்பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளதாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் சொத்து ஆவணங்கள், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்களை தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி பெங்களூருவில் உள்ள தனது அரசு பங்களாவிலேயே உள்ளார். அங்கு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் குழு, அமைச்சரிடமும் அவரது ஊழியர்களிடமும் நேரடியாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
சுமார் 25-க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மிகவும் திட்டமிட்டு அதிகாலை 4 மணி முதலே இந்த சோதனைக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தனர். பின்னர் காலை 7 மணிக்கு பாதுகாப்புப் படையினருடன் ஒரே நேரத்தில் அமைச்சரின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் சோதனையில் இறங்கினர். டாலர்ஸ் காலனியில் உள்ள அமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் அரசு பங்களா உட்பட தலைநகர் பெங்களூருவில் மொத்தம் 6 இடங்களில் சோதனை தொடர்கிறது.
அமைச்சருக்கு நெருக்கமான மஞ்சுநாத்திற்கு சொந்தமான அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகளிலும் கோவாவில் அமலாக்கத்துறை குழுக்கள் திடீர் சோதனை நடத்தி முக்கிய ஆவணங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளன.
அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி மற்றும் அவரது மைத்துனரும் (சகோதரியின் கணவர்), பெலகாவி மண்டல கலால் கூடுதல் ஆணையருமான வை.மஞ்சுநாத்தின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை தனது நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் ஜூன் 24 அன்று, இதே அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளியின் மைத்துனர் மஞ்சுநாத்தின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் முதன்முறையாக சோதனை நடத்திய அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், பெருமளவு ரொக்கம், தங்க நகைகள் மற்றும் சட்டவிரோத சொத்து ஆவணங்களைப் பறிமுதல் செய்திருந்தனர்.
அப்போது ரூ.5.5 கோடி ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், ரூ.7.8 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் கண்டறியப்பட்டன. மேலும் ரூ.3.3 லட்சம் மதிப்பிலான பல்வேறு நாடுகளின் வெளிநாட்டு நாணயங்கள்/கரன்சிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தடுப்புச் சட்டம் மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளில் சட்டவிரோத சொத்துக்கள் மற்றும் முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளதாக எழுந்த தீவிர புகாரின் பின்னணியில், சதீஷ் ஜார்கிஹோளி மீது அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழும் வழக்குப்பதிவு செய்து அமலாக்கத்துறை விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
சட்டவிரோதமாக அல்லது தவறான வழியில் சம்பாதித்த கருப்புப் பணத்தை, நேர்மையான வழியில் சம்பாதித்த பணத்தைப் போல மாற்றும் சட்டவிரோத செயலே ஆகும். இது ஒரு பொருளாதார குற்றமாகும். போதைப்பொருள் விற்பனை, ஊழல் அல்லது மோசடி மூலம் கிடைக்கும் பணத்தின் மூலத்தை மறைக்க, வங்கி பரிவர்த்தனைகள் அல்லது பிற தொழில்கள் மூலம் பணத்தை கைமாற்றுவதே இதனுள் அடங்கும்.
இது இந்திய அரசால் 2002-இல் அமல்படுத்தப்பட்ட ஒரு கடுமையான சட்டமாகும். பணமோசடி குற்றங்களைக் கண்டறியவும், தடுக்கவும் மற்றும் அதில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கவும் அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் சட்ட சட்டகமாக இது செயல்படுகிறது.
இச்சட்டத்தின் கீழ், சட்டவிரோத பணத்தைப் பறிமுதல் செய்யவும், சொத்துக்களை முடக்கவும் மற்றும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களைக் கைது செய்யவும் அமலாக்கத்துறைக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆப்பிரிக்காவில் இரும்பு தாது சுரங்கம்: வெளிநாட்டு அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தை (ஃபெமா) மீறி வெளிநாட்டில் சட்டவிரோதமாக முதலீடு செய்துள்ளதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், கர்நாடக அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி மீதான அமலாக்கத்துறை (இ.டி.) விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
விதிமுறைகளை காற்றில் பறக்கவிட்டு அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி வெளிநாடுகளில் பல கோடி ரூபாய் கருப்பு பணத்தை முதலீடு செய்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆப்பிரிக்காவில் இரும்பு தாது வெட்டி எடுக்கும் சுரங்கத் தொழிலில் அவர் பெரும் தொகையை முதலீடு செய்திருப்பது அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆப்பிரிக்காவில் இயங்கி வரும் இந்த சுரங்க நிறுவனத்தில் சதீஷ் ஜார்கிஹோளியின் மகன் ராகுல் ஜார்கிஹோளி மற்றும் அவரது தங்கை லட்சுமி ஆகியோர் இயக்குனர்களாக பதவி வகித்து வருகின்றனர்.
லட்சுமியின் கணவர் வை.மஞ்சுநாத் என்பவர் கலால் துறையில் கூடுதல் ஆணையராக பணியாற்றி வருபவர் என்பதும், இவர் மீது ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சட்டவிரோத வழிகளில் வெளிநாடுகளுக்கு பணத்தை பரிமாற்றம் செய்து, குடும்பத்தினரின் பெயரில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை தொடங்கியுள்ள இந்த நிதி முறைகேடு வலையமைப்பு குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆவணங்களைக் கைப்பற்றி தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
